Законът за мерките срещу изпирането на пари задължава банките да правят задълбочена проверка за операциите със суми в брой
Промените в Закона за мерките срещу финансирането на тероризм целят изваждането на страната от въпросния списък
Акцентите от седмицата
България остава част от срамния „сив“ списък на Специалната група за финансови действия (FATF) като юрисдикция със стратегически слабости в прането на пари и финансирането на тероризма
Жилищният пазар в Северозападна България се нажежава
Новата агенция за борба с прането на пари (AMLA) е процес на учредяване. Избрана бе локацията ѝ - Франкфурт, а сега се търси председател.
Сладкият пчелен бизнес на семейство Пътови от Тръстеник и още
България бе оставена в т. нар. „сив списък“ за пране на пари на междуправителствената Специална група за финансови действия (FATF)
С нови промени в Закона за енергетиката „Продължаваме промяната-Демократична България“ искат да въведат повече прозрачност на свободния пазар на ток
Европейският парламент и страните от Европейския съюз се споразумяха за въвеждането на таван на плащанията в брой от 10 000 евро
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптоактивите, с който ще опита да изпълни стандартите на FATF (надзорния орган наган на Г-7)
Министерството на финансите на САЩ скоро ще предложи правила, с които на практика ще сложи край на анонимните покупки на луксозни жилища
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов категорично отказва да си даде имунитета сам, за да бъде разследван от прокуратурата за евентуално пране на пари
